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                指导案例109号:安徽省□ 外经建设(集团)有限公司11选5赚钱诉东方置业房爱乐彩河北11选5地产有限公司保函欺诈纠纷案
                • 来源:最高人民法院网
                • 发布时间:2019-02-25 11:30:46
                  指导案例109号
                安徽省外经11选5贵州开奖建设(集团)有限公司诉11选5开奖app
                东方置业房地产有限公司保11选5和值18函欺诈纠纷案
                (最高人民法院审判委员会讨论通过2019年2月25日发布)
                  关♀键词民事/保函欺诈/基◆础交易审查/有限及必要原则/
                  独♀立反担保函
                  裁判要点
                  1.认定构成独立保函11选5技巧大全欺诈需对基础交易进行审查时,应坚持有限及必要原则,审查〗范围应限于受益人是否明知基础合同的相对人并不存在基础合同项下的违吉林11选5前三组约事实,以及是否存在受益人明知自己没有付款请求权的々事实。
                  2.受益人在基础合同项下的违内蒙古11选5奖金约情形,并不影山东11选5计划响其按照独立保函的规定提交单据并进行索款的权利。
                  3.认定独立反担保ω函项下是¤否存在欺诈时,即︼使独立保函存在欺诈情形,独立保函项下已经善意付款的,人民法院亦不得裁定止付独立反◆担保函项下♂款项。
                  相关法条
                  《大发11选5人民共和国涉外民事∞关系法律适用法》第8条、第44条
                  基本案情
                  2010年1月16日,东方置业房地产有限公司(以下简称东方置业公司)作为开发方,与作为承包方的安徽卐省外经建设(集团)有限公司(以下简称外经集团公司)、作为施工方的※安徽外经建设中美洲有限公司(以下11选5组三简称外经中美洲公司)在哥粤11选5开奖直播斯达黎加共和国圣何塞市签订了《哥斯达黎加湖畔华府项目施工合同》(以下简称《施工合同》),约定承包方为多乐彩11选5软件三栋各十四层综合商住楼施工。外经集团公司于2010年5月26日向中国建设银陕西11选5推荐行股份有限公司安徽省分行(以下简称建行安徽省分行)提出申请,并以哥斯达№黎加银行作为转开行,向作为受益人的东方置▃业公司开立履约保函,保证浙江体彩11选5走事项为哥斯达黎加湖畔华府项目。2010年5月28日,哥斯达黎加银行开立河北11选5规律编号为G051225的履约◥保函,担保人为建行安徽省分行,委托人为外经集团公司,受益人为东方置业公司,担保】金额为2008000美元,有效期至2011年10月12日,后延期至2012年2月12日。保函说明:无条件的、不可撤销的、必须的、见索即付的保函。执行此保函需要受益人给哥斯达黎加银行中央办公室外贸部提交一式两〇份的证明文件,指明执行此保函々的理由,另外由受益人出具公证过的声明指出通知外经中美洲公司因为违约而产生此请求的日期,并附上保函证明原件和已经出具过的修改件。建11选5江苏彩经图行安徽省分行同时向哥斯达黎加银行开具编号为34147020000289的反◥担保函,承诺自收到哥广西11选5爱彩乐斯达黎加银行通知后二十日内支付保函项下11选5稳中前一的款项。反担保函是“无条件的、不可撤销的、随时要求支付的”,并约定“遵守国际商会出版的458号《见索即付保函统一甘肃11选5下载规则》”。
                  《施工合同》履行过程中,2012年1月23日,建筑师 Jose Brenes和Mauricio Mora出具《项目工程检验报◆告》。该11选5江苏报告认定了施工项目存在“施工不良”“品质低劣”且需要修▅改或修理的情形。2012年2月7日,外11选57任选八经中美洲公司以东方置业公司为被申请人向哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会争议解决中心提交仲裁请求,认为东方置业公司拖欠应支付之已完成施工量的工程△款及相应利息,请求解除合同江苏11选5助手并裁决东方置业公司赔偿损失。2月8日,东方置业公司向哥斯达黎加银行№提交索赔声明、违约甘肃11选5奖金通知书、违约声明、《项目ζ 工程检验报告》等保函兑▽付文件,要求执行保函。2月10日,哥斯达黎加银行向建▽行安徽省分行发出电文,称东方置业公司提出索︼赔,要求支付G051225号银行保函项下2008000美元的款项,哥斯达黎加银辽宁11选5任2行进而要求建行安徽省分行□ 须于2012年2月16日前支付上述款项。2月12日,应外经中美洲公司申请11选5专业,哥斯达黎◣加共和国行政诉讼法院第二法庭下达临时保护措施禁◥令,裁定哥斯达黎加银行暂停执行G051225号履㊣约保函。
                  2月23日,外经集团√公司向合肥市中级人民法院提起♀保函欺诈纠纷诉讼,同时申请中∏止支付G051225号保函、34147020000289号保函项下款项。一审法院于甘肃11选52月27日作出(2012)合民四初体彩11选5三单式字第00005-1号裁定,裁定●中止支付G051225号保函及34147020000289号保函项下款项,并于2月28日向建行安徽省分行送达了上述裁定。2月29日,建行安徽◢省分行向哥斯达黎加银行发送电文告知了一审法院已作∮出的裁定事由,并于当日向山东11选5规则哥斯达黎加银行寄送了上述裁定甘肃11选5开奖书的复印件,哥斯达黎加银行于3月5日收到上述裁定书复印件。
                  3月6日,哥斯达黎手机11选5彩票加共和国行政诉讼法院第二法庭判决外经中美洲公司申请预防性措施内蒙古11选5体彩败诉,解除了临时保护措施禁令。3月20日,应哥斯达☉黎加银行的要求,建行安徽省分内蒙古11选5助手行延长了34147020000289号保↑函的有效期。 3月21日,哥斯达黎ξ加银行向东方置业公司支付了G051225号保函项下款项。
                  2013年7月9日,哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会做出仲裁裁决,该仲裁裁决认定东方全运彩11选5预测置业公司在履行合同陕西11选5过程中严重违约,并裁决终止《施工合同》,东方置业公司向外经中美洲公司支付1号至18号工程进度款共计800058.45美元及利息;第19号工程因未获得开官方网站11选5发商验收,相关工程款请◥求未予支持;因G051225号保→函项下款项已经支付,不支持外11选5爱乐彩经中美洲公司退还保函的请求。
                  裁判结果
                  安徽省合肥市↙中级人民法院于2014年4月9日作出(2012)合民四初字第00005号民事●判决:一、东方置业公司针对G051225号履约11选5助手老版本保函的索赔行为构成欺诈;二、建行安徽体彩云南11选5省分行终止向哥斯达黎加银行支付编号11选5稳定缩水为34147020000289的银行保函项∏下2008000美元的款项;三、驳回外经集团公司的其他诉讼请求。东方置业公司╳不服一审判决,提起上诉。安徽省高级人民法院于2015年3月19日作出(2014)皖民二终云南11选5一定牛字第大彩鲸11选500389号民事判决:驳回上诉,维持原判。东方置辽宁体彩11选5业公司不服二审判决,向最高人民法院广东11选5手机版申请再审。最高辽宁11选5技巧人民法院于2017年12月14日作出(2017)最高◣法民再134号民事判决:一、撤销』安徽省高级人民法院(2014)皖民二终字第00389号、安徽省合肥市中贵州11选5开奖图级人民法院(2012)合民四初字第00005号民事判决;二、驳回外经集团公11选5规则司的诉讼请求。
                  裁判理由
                  最高人民法院认为:第一,关于本案涉及的独立保函欺︻诈案件的识别依11选5单双遗漏据、管辖权以及法律适用@ 问题。本案争议的当事方东方置业公11选5中奖助手司及哥斯达黎加银∑行的经常居所地位于我∑国领域外,本案系涉外商事纠纷。根据《大发11选5人民共和国涉外民事关∏系法律适用法》第八条“涉外民事关系的】定性,适用法院11选5专家推荐地法”的规定,外经集〒团公司作为外经中美洲公◆司在国内的母公司,是涉←案保函的开立申请人,其申请〓建行安徽省分行向哥斯达黎加银行开立见索即付的反担√保保函,由哥斯达黎加银行向受益人东方置业公司转开履约∩保函。根据保函文本内容,哥斯达11选5前三组合值黎加银行与建行安徽省分行的付款11选5任选走势图义务均独立于基础交易关系及保函申请11选5组选技巧法律关系,因此,上述∑ 保函可以确定为见索即付独立保函,上述反担保保函可以确定为见索即付独11选5必中组合立反担保函。外经集团公司以保函欺诈●为由向一审法11选5手机上购买院提起诉讼,本案性质为保11选5惨痛教训函欺诈纠纷。被请11选5缩水安卓版求止付的独立反担保函由建行安徽省分行开具,该分行所在地应∑当认定为外经集团公司主张的侵权结果★发生地。一审法院作为侵权行为地法院对本案具11选5购彩软件有管辖权。因涉案保函载明适用《见索即付保函统一规则》,应当认定上述规则的内容〒构成争议保函的ξ组成部分。根据《大发11选5人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四北京体彩11选5条“侵权责任,适用侵权行甘肃11选5结果为地法律”的规定,《见索即付保函统一规则》未予涉及的保函欺诈之认定标准应适用大发11选5人民共和国法律。我国没有〖加入《联合国体彩11选5云南独立保证与备用信用证公约》,本案当事人亦未约定适用上述公约或将新疆11选5开奖公约有关内容作为国际交易规则订入保函▂,依据意思自治原11选5走势图分析则,《联合国独立保证贵州11选5和值与备用信用证公约》不应适用。
                  第二,关于东方置业公司作为⌒受益人是否具有基础合同项下的初步证据证明其索赔请求♀具有事实依据的问题。
                  人民法院在审理独立保函◆及与独立保函相关的反担保案爱彩乐11选5软件件时,对基础交易的大彩鲸11选5助手审查,应当坚持有限原则和必要原则,审查〓的范围应当限于受益人是否明知基础合同的相对人并不存在基础合同项下的违约事实或※者不存在其他导致独立保函付款的11选5神奇规律事实。否则,对基础合同的审查将会动々摇独立保函“见索即付”的11选5任三算法制度价值。
                  根据《最高人民法院新疆11选5手机版关于贯彻执行〈大发11选5人民共11选5小助手和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第∴六十八条的规定,欺诈主要表现为虚构事实与隐瞒真相。根据再审查明↘的事实,哥斯达黎加银行开立编号为G051225的爱彩乐11选5履约保函,该履约保函明确规定了实现保函⌒需要提交的文▓件为:说明执行保函理由的╱证明文件、通知外经中美洲公司执☆行保函请求的日期、保函证明原件和已经出具过的修改件。外经集团公司主张东方置业公司的行为构成独立保函项下的欺诈,应当提交证据11选5过滤app证明东方置业公司在№实现独立保函时具有下列行为之一:1.为索赔提交内容虚假或者▲伪造的单据;2.索赔请求完全没有事「实基础和可信依据。本案中,保函担保的是“施工期间材◥料使用的质量和耐性,赔偿或补偿造「成的损失,和/或体彩内蒙古11选5承包方未履行义务的赔付”,意即,保函担保的是施工质量和其他违约11选5手机计划群行为。因此,受益人只需提交能够证明存在施工质量问题的初※步证据,即可满足保函实●现所要求的“说明执行←保函理由的证明文件”。本贵州11选5开奖案基础合同履行过程中,东方置业︼公司的项目监理人员Jose Brenes和Mauricio Mora于2012年1月23日出具《项目工程检验11选5中奖结果报告》。该报告认定了施工江西11选5手机版项目存在“施工不良”、“品质低劣”且需要修改江苏11选5方法或修理的情形,该《项目工程检验内蒙11选5时时彩报告》构成证明存在施工质☆量问题的初步证据。
                  本案ξ当事方在《施工合同》中湖北11选5助手以及在保函项下并未明确约定实现保函时应向哥斯达Ψ黎加银行提交《项目工程检11选5直播验报告》,因此,东方置业公〓司有权自主选择向哥斯达黎加银行提交“证明执行保函理由”之证明文件的类◤型,其是否向ω哥斯达黎加银行提交该报告不影响其保函项下权利的实现。另外,《施工合同》以及保函亦未内蒙11选5前三规定上述报告须由AIA国际建筑师陕西11选5推荐事务所或者具有美国建筑师协会国际会员身份的人员出具,因此,Jose Brenes和Mauricio Mora是否具有美〗国建筑师协会国际会员身份并不影响其作为发包方的项目监理人员出♂具《项目工沈阳福彩11选5程检验报告》。外经集沈阳11选5开奖团公司对Jose Brenes和Mauricio Mora均为发包方的项目监理人员身份是江苏11选5前3组明知的,在其出具《项11选5分享规律目工程检验报告》并领取工程款项时对Jose Brenes和Mauricio Mora的监理身份是认可的,其以自身认可的足以『证明Jose Brenes和Mauricio Mora监理身份的证据反证Jose Brenes和Mauricio Mora出具的《项目工程检11选5辽宁开奖验报告》虚假,逻辑上无法自洽∩。因外经集团公司未能提供其他证据证明东方置11选5江苏遗漏业公司实现案涉保函完全没有事实基础或者』提交虚假或伪造的文件,东方置业公司据此向哥斯达黎加◇银行申请实现保函权利具有事实依据。
                  综上,《项目工11选5缩水安卓版程检验报告》构成证∴明外经集团公司基础合同项下违约行为的初步证甘肃11选5软件据,外经集团公司提供的证据不足以证明上述报告存在虚假或者伪造,亦不足以证明东方置︼业公司明知基础合同的相对人并不存在基础合同项下的违约事实或者不存在其◥他导致独立保函付款的事实而要求实现11选5走势图分析保函。东方置业公休彩甘肃11选5司基于外经集团公司基础合同项下的广东体彩11选5违约行为,依据合同︾的规定,提出实现独立保函项下的权利不构成保函︾欺诈。
                  第三,关于独立保函受益人基础合同√项下的违约情形,是否必然构成独立保ζ函项下的欺诈索款问题。
                  外经集团公司认为,根据《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问江苏11选5网站题的规定》(以下简∏称独立保函11选5通用缩水司法解释)第十二条※第三项、第四项、第五项,应当认定东方置」业公司构成独立保函欺诈。根据独立保函司法解释第二十五条的规定,经庭审新疆11选5手机版释明广东11选5彩乐乐,外经集团公司仍→坚持认为本案处理不应违反独立保函司法解释的规定精神。结合外▅经集团公司的主张,最高人民法院对上述涉及独立保函司法㊣ 解释的相关问题作出进一步阐释。
                  独立保函独立于委托人和受益人11选5云南推荐之间的基础交↘易,出具独立保函的银行只负责审河北11选5助手查受益人提▆交的单据是否符合保函条款的规定并有权自行决定是否付款,担保卐行的付款义务不受委托人与受益人之█间基础交易项下抗辩权的影响。东方置业公司作为受益人,在提交证明存在工程质量问题的初步证据时,即使未※启动任何诸如诉讼或者仲裁等争议解决程序并经上述程序确认相对方11选5计划app违约,都不影响其保函权利的△实现。即使基①础合同存在正在进行的诉讼或者仲裁程「序,只要相关争议解决程序尚未△做出基础交易债分分11选5走势图务人没有付款或者赔偿责任的最终认定,亦不影响受益人保函权利的实现。进而言之,即使生效判决或者仲裁裁决认定受益人构成基础合同项下→的违约,该违约事实的存在亦不必然成为构成保函“欺诈”的充分必要条→件。
                  本案中,保函担保的事项←是施工质量和其他违约行为,而受益人未支付工11选5预测计划程款项的违约事实与工程质量出现问题不存在11选5大连逻辑上的因果关系,东方置业公司作为受益人,其自身在基础合同履行中存←在的违约情形,并不必然构成独立保函项下的欺诈索款。独立保函司法解释第十二分分11选5助手条第三项的规定』内容,将独立保函欺诈认定的条件限定为“法院判11选5乐选规则决或仲裁裁决认定基础交易债务人没有付款或赔偿责任”,因此,除非保函另有约定,对基础合同的审查应当限定○在保函担保范围内的履约事项,在将受益人自身在基础合同中是否存在违辽宁11选5开奖约行为纳入保函欺诈的审查范围时应㊣ 当十分审慎。虽然哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会做出仲裁裁决,认定东方置业公司在履行合同过程中违约,但∴上述仲裁程序于2012年2月7日由11选5中奖小助手外经集团公司发动,东方置业公司并未提出广东11选5计划反请求,2013年7月9日做出的仲裁︾裁决仅针对外经集团公司的请求事项认沈阳11选5预测定东方置业公司违约,但并未认定外经集团公司因对方违约行为的存在而免除付款或者内蒙11选5技巧赔偿责任。因此,不能∏依据上述仲裁裁决的内容认定东方置业公司构成独立保函11选5在线投注司法解释第十二条第三项规定的保函内蒙古11选5体彩欺诈。
                  另外,双∏方对工程质量发生争议的事实以及哥斯达黎加建新疆体彩11选5筑师和工程师联合协会争议解决中心欢乐11选5作出的《仲卐裁裁决书》中涉及工程质量问题部分的表述能够佐证,外经中美洲公司在《施工合同》项√下的义务尚未完全履行,本案并不存在々东方置业公司确认基础交易债务已经11选5软件预测完全履行或者付款到①期事件并未发生的情形。现有证据亦不能证明东方置业公司明◣知其没有付款请求权仍滥用权利。东方置业公司作为受益人,其◤自身在基础合同履行中存在的违约情形,虽经仲裁裁决确认但并未因此免除外经集团公司的辽宁11选5全运彩付款或者赔偿责任。综上,即使按照外经集团公司的主上海11选5官方张适用独立保函司法解释,本案情形亦不构成保☉函欺诈。
                  第四,关于本案涉及的与独立保︾函有关的◥独立反担保函↓问题。
                  基于独立保11选5助手免费版函的特点,担保人于债务人爱彩乐11选5遗漏之外构成对受益人的直接支付责任,独立保函与主债务之间没有抗辩权上◣的从属性,即使债务人在某一争议⊙解决程序中行使抗11选5任八稳赚辩权ω,并不体彩11选5app当然使独立担保人获得该抗辩利益。另外,即使存在受益人在独立■保函项下的㊣ 欺诈性索款情形,亦不能推定担保行在独∴立反担保函项下构成欺诈性索款。只有担保行明知受益人∞系欺诈性索款且违反诚实信用∴原则付款,并向反担保①行主张独立反担保函项下款项时,才能认定担保行构成独№立反担保函项下的欺诈性11选5乐选3索款。
                  外经11选5在线计划集团公司以保函欺诈为由提起本案诉讼,其应当举证证明哥斯达黎加银行明知东方置业公司存在独立保函欺诈情形,仍然违反诚信原则予以付款,并进而以受益人身份在ㄨ见索即付独立反担保函项下提出索款〇请求并构成反担保函项下的欺诈性索款。现外经集团【公司不仅不能证明哥斯达黎加银行向东方置业公↑司支付独立保函项下款项存辽宁11选5规则在欺诈,亦没有举证证明哥斯达黎加银行在独立反担保函→项下存在欺诈性索款情形,其主张止付独立反担保函项下款项没有】事实依据。
                  (生效裁判11选5开奖结果5审判人员:陈纪忠、杨弘磊、杨兴业)
                责任编辑:韩绪光